La conformità al Codice commerciale turco, alla Legge sulla tutela della concorrenza e alla Legge sulla protezione dei dati personali è fondamentale perché riguarda tutte le aziende. Conoscere la legislazione, seguire le modifiche e attuarle è di grande importanza. Inoltre, anche le normative settoriali creano requisiti di conformità per le istituzioni. Ad esempio, settori come la sanità, l’edilizia, l’energia e la chimica devono attenersi alle normative in materia di ambiente e sicurezza. Per il settore finanziario, le normative dell’Agenzia per la regolamentazione e la vigilanza bancaria e del Ministero del Tesoro sono fondamentali, mentre per le società quotate in borsa sono fondamentali le normative del Capital Markets Board.
La compliance è lo sforzo di creare comportamenti in linea con le regole, esprimendo tutte le norme giuridiche preventive che garantiscono che l’azienda, i suoi organi e i dipendenti a ogni livello agiscano in conformità con la legislazione nazionale e internazionale. I rischi sorgono quando un’organizzazione affronta il rischio di violare le regole in queste due aree.
Le caratteristiche di questi rischi variano da azienda ad azienda. Anche i potenziali esiti, nel caso in cui uno di questi rischi si concretizzi, possono variare in modo significativo: sono ipotizzabili sanzioni, richieste di risarcimento, multe o reclusione, ma soprattutto possono portare a perdite di reputazione. La storia economica recente fornisce numerosi esempi di situazioni di questo tipo.
Le aziende internazionali, nelle loro strutture stabilite in qualsiasi parte del mondo, non devono trascurare le normative che sono state accettate e adottate nell’ordinamento internazionale e che devono essere rispettate, come il “Bribery Act del Regno Unito”, il “Foreign Corrupt Practices Act degli Stati Uniti”, la “Politica anti-fiducia dell’UE”, la “Legge sul riciclaggio di denaro” e il “Regolamento generale sulla protezione dei dati”. Non bisogna dimenticare, soprattutto se si considera che la loro osservanza può essere monitorata, che i meccanismi di conformità dei processi aziendali sono di estrema importanza per gli investitori stranieri.
